За Crypto-Trace

Инструмент за анализ на публични блокчейн данни и подготовка на документи в подкрепа на разследване.

Какво можете да направите

• Да проследите въведени преводи и да видите достигнатите адреси, възможните връзки с известни борси и къде следата спира.
• Да разгледате карта на проследените маршрути и наличностите към момента на проверката, когато източниците са достъпни.
• Да получите оценка на стойността на преводите в USD, EUR и BGN с посочени цени, курсове и източници.
• Да изготвите доклад и проекти на искания за проверка, попълване и изпращане от компетентния орган.
• Да проверите възможни връзки между адреси и общи адреси по маршрутите на няколко пострадали.

Поддържани мрежи и ограничения

Инструментът работи с Bitcoin, Solana, Tron, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism и zkSync. В BNB Chain се проверява посочената транзакция по нейния хеш; последващото движение не се проследява.

Резултатът зависи от наличните публични данни и настройките. Проследяването не установява самоличност, не гарантира достигане до борса и не възстановява средства. Възможните връзки между адреси са изводи за допълнителна проверка.

Достъп до инструмента

Безплатната проверка на адрес не изисква профил. За пълния инструмент е необходим активен план или покана. След плащане получавате код за регистрация; разследващите органи могат да поискат безплатен достъп.

Платените планове дават достъп до инструмент, който използвате самостоятелно. Те не включват доклад, изготвен от експерт вместо вас. Входът е с парола или Google и код от приложение за удостоверяване. Достъпът до преписки се предоставя на конкретни потребители.

Планове и достъп · Речник на термините

About Crypto-Trace

A tool for analysing public blockchain records and preparing documents to support an investigation.

What you can do

• Trace entered transfers and see the addresses reached, possible links to known exchanges, and where the trail ends.
• Explore a map of traced routes and balances at the time of checking, where the sources are available.
• Estimate transfer values in USD, EUR and BGN, with the prices, exchange rates and sources stated.
• Generate a report and draft requests for a competent authority to review, complete and submit.
• Explore possible links between addresses and addresses shared by several victims' traced routes.

Supported networks and limits

The tool works with Bitcoin, Solana, Tron, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism and zkSync. On BNB Chain, it checks the specified transaction by its hash; subsequent fund movements are not traced.

Results depend on the available public records and selected settings. A trace does not establish identity, guarantee an exchange will be reached, or recover funds. Possible links between addresses require further investigation.

Access to the tool

The free address check needs no account. The full tool requires an active plan or invitation. After payment you receive a registration code; investigating authorities can request free access.

Paid plans provide access to a self-service tool, not an expert-prepared report service. Sign in with a password or Google, then enter a code from an authenticator app. Case access is granted to named users.

Plans and access · Terminology explained